Zarząd Banku Spółdzielczego w Zambrowie działając na podstawie § 22 oraz § 23 Statutu Banku, zwołuje Zebranie Przedstawicieli w dniu 28 czerwca 2026 roku (niedziela) w sali konferencyjnej Banku, III piętro, ul. Białostocka 2 w Zambrowie.
Wyznacza się dwa terminy rozpoczęcia Zebrania:
I termin: 28 czerwca 2026 r. (niedziela), godz. 10:00
II termin: 28 czerwca 2026 r. (niedziela), godz. 10:30 (w przypadku obecności w I terminie na Zebraniu
Przedstawicieli mniej niż 50% delegatów)
Proponowany porządek obrad
- Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Zambrowie” – Uchwała Nr 1/2026.
- Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Wybór Komisji Zebrania:
a) Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
b) Komisji ds. odpowiedniości,
c) Komisji wyborczej,
d) Komisji uchwał i wniosków. - Przedstawienie protokołu przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 13.06.2025 r.
- Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Zambrowie za rok obrotowy 2025 wraz z opinią biegłego niezależnego rewidenta.
- Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Zambrowie za 2025 rok
– wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
– wnioski i postulaty z Zebrań Grup Członkowskich,
– propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok,
– przedstawienie listy wypłat udziałów członkowskich,
– informacja o przeprowadzonych kontrolach w 2025 roku. - Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok.
- Dyskusja dotycząca spraw objętych pkt. 9-11 porządku obrad.
- Przypomnienie o obowiązujących regulacjach dotyczących wyboru członków do Rady Nadzorczej Banku
– Polityka w zakresie powoływania i odwoływania, a także oceny odpowiedniości kandydatów/członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Zambrowie,
– Polityka przeciwdziałania i zarządzania konfliktem interesów w Banku Spółdzielczym w Zambrowie,
– Regulamin wyborów Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Zambrowie. - Ocena wtórna ustępujących członków Rady Nadzorczej Banku (indywidualna i kolegialna) dokonana przez Komisję ds. odpowiedniości.
- Podjęcie uchwał w sprawie oceny wtórnej i kolegialnej członków Rady Nadzorczej kończącej kadencję.
- Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia ilości członków Rady Nadzorczej na kadencje 2026-2030 – Uchwała Nr 21/2026.
- Wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030:
1. przedstawienie informacji o prawidłowości i terminowości zgłoszeń kandydatów oraz o dokumentacji zweryfikowanej przez komórkę merytoryczną Banku,
2. przedstawienie listy zgłoszonych kandydatów,
3. autoprezentacja kandydatów,
4. przedstawienie ocen odpowiedniości zgłoszonych kandydatów, dokonanych przez Komisję ds. Odpowiedniości zgodnie z obowiązującymi regulacjami,
5. odczytanie protokołu Komisji ds. Odpowiedniości,
6. ustalenie ostatecznej listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
7. przeprowadzenie głosowania tajnego,
8. odczytanie protokołu Komisji Wyborczej z przeprowadzonych wyborów oraz ogłoszenie wyników (podjęcie uchwały w sprawie wyboru). - Przedstawienie oceny zgodności działania Banku z „Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” za 2025 rok.
- Przedstawienie oceny przestrzegania Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Zambrowie za 2025 rok.
- Kierunki działalności Banku Spółdzielczego w Zambrowie w zakresie działalności oszczędnościowej, kredytowej, finansowej, samorządowej i społeczno-wychowawczej na rok 2026.
- Informacja n/t sytuacji finansowej Banku wg stanu 31 maja 2026 roku.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki wynagradzania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Zambrowie” – Uchwała Nr 35/2026.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030 – Uchwała Nr 36/2026.
- Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przyjęcia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Zambrowie – Uchwala Nr 1/2026,
2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2025 rok z opinią biegłego rewidenta – Uchwała Nr 2/2026,
3) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z działalności za 2025r – Uchwała Nr 3/2026,
4) zatwierdzenie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2025 – Uchwała Nr 4/2026,
5) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jakie może zaciągnąć Bank w 2026 roku – Uchwała Nr 5/2026,
6) udzielenie Pani Zenonie Zalewskiej absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie w roku 2025 – Uchwała Nr 6/2026,
7) udzielenie Panu Adamowi Zbigniewowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie w roku 2025 – Uchwała Nr 7/2026,
8) udzielenie Pani Elżbiecie Oleksiak absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie w roku 2025 – Uchwała Nr 8/2026,
9) przyjęcie kierunków działalności na 2026 rok – Uchwała Nr 9/2026,
10) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Zambrowie za 2025r – Uchwała Nr 10/2026,
11) ocena wtórna odpowiedniości p. Haliny Mioduszewskiej ustępującego członka Rady Nadzorczej Uchwała Nr 11/2026,
12) ocena wtórna odpowiedniości p. Krzysztofa Leśniewskiego ustępującego członka Rady Nadzorczej Uchwała Nr 12/2026,
13) ocena wtórna odpowiedniości p. Feliksa Piszczatowskiego ustępującego członka Rady Nadzorczej Uchwała Nr 13/2026,
14) ocena wtórna odpowiedniości p. Waldemara Rocha Łapińskiego ustępującego członka Rady Nadzorczej Uchwała Nr 14/2026,
15) ocena wtórna odpowiedniości p. Zbigniewa Stefana Zajkowskiego ustępującego członka Rady Nadzorczej Uchwała Nr 15/2026,
16) ocena wtórna odpowiedniości p. Karola Przeździeckiego ustępującego członka Rady Nadzorczej Uchwała Nr 16/2026,
17) ocena wtórna odpowiedniości p. Elżbiety Leszczyńskiej ustępującego członka Rady Nadzorczej Uchwała Nr 17/2026,
18) ocena wtórna odpowiedniości p. Jacka Norberta Murawskiego ustępującego członka Rady Nadzorczej Uchwała Nr 18/2026,
19) ocena wtórna odpowiedniości p. Kazimierza Kołakowskiego ustępującego członka Rady Nadzorczej Uchwała Nr 19/2026,
20) ocena kolegialna odpowiedniości ustępującej Rady Nadzorczej – Uchwała Nr 20/2026
21) ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Zambrowie – Uchwała Nr 21/2026,
22) ocena pierwotna członka Rady Nadzorczej Banku – Uchwala Nr 22/2026,
23) ocena pierwotna członka Rady Nadzorczej Banku – Uchwala Nr 23/2026,
24) ocena pierwotna członka Rady Nadzorczej Banku – Uchwala Nr 24/2026,
25) ocena pierwotna członka Rady Nadzorczej Banku – Uchwala Nr 25/2026,
26) ocena pierwotna członka Rady Nadzorczej Banku – Uchwala Nr 26/2026,
27) ocena pierwotna członka Rady Nadzorczej Banku – Uchwala Nr 27/2026,
28) ocena pierwotna członka Rady Nadzorczej Banku – Uchwala Nr 28/2026,
29) ocena pierwotna członka Rady Nadzorczej Banku – Uchwala Nr 29/2026,
30) ocena pierwotna członka Rady Nadzorczej Banku – Uchwala Nr 30/2026,
31) ocena pierwotna członka Rady Nadzorczej Banku – Uchwala Nr 31/2026,
32) ocena pierwotna członka Rady Nadzorczej Banku – Uchwala Nr 32/2026,
33) ocena kolegialna nowej Rady Nadzorczej Banku na kadencję 2026-2030 – Uchwała Nr 33/2026,
34) zatwierdzenie wyboru Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Zambrowie – Uchwała Nr 34/2026,
35) zatwierdzenie „Polityki wynagradzania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Zambrowie” – Uchwała Nr 35/2026,
36) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030 – Uchwała Nr 36/2026,
37) ustalenie wynagrodzenia dla delegatów za udział w Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Zambrowie – Uchwala Nr 37/2026,
38) zatwierdzenie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Zambrowie” – Uchwała Nr 38/2026,
39) zatwierdzenie „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Zambrowie – Uchwała Nr 39/2026,
40) wybór delegata Banku Spółdzielczego w Zambrowie na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie – Uchwała Nr 40/2026.
- Wolne wnioski i zamknięcie obrad.
Zarząd Banku informuje, że zgodnie z § 23 ust.4 Statutu Banku, w lokalu Banku Spółdzielczego w Zambrowie ul. Białostocka 2 wyłożona jest do wglądu członków Banku dokumentacja obejmująca:
- roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Zambrowie za rok obrotowy 2025 wraz z opinią biegłego niezależnego rewidenta,
- sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
- protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli,
- Informacja z kontroli przeprowadzonych w Banku w 2025 roku (zalecenia do wykonania)
– Polityka w zakresie powoływania i odwoływania, a także oceny odpowiedniości kandydatów/członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Zambrowie,
– Polityka przeciwdziałania i zarządzania konfliktem interesów w Banku Spółdzielczym w Zambrowie,
– Polityka różnorodności.
Zarząd
Banku Spółdzielczego w Zambrowie
